展鹏科技(603488):展鹏科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度
息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不 得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可 能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。列情形之一的，应当及时披露，并说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、 内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； （二）有关信息难以保密； （三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范 围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全 和利益的信息。规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用 性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。 公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报 告。有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为 商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券 的情况等。露的，应将拟暂缓、豁免披露的信息在发生或知悉当日书面报告至公司董秘办， 并同时提供相关证明材料，包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、政府 批文、法律、法规、法院判决及情况介绍、说明等。公司董事会秘书，并及时对是否符合暂缓、豁免披露条件提出意见，董事会秘 书建议同意暂缓、豁免披露处理的，报董事长签字确认。会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董秘办专人妥善归档保管， 保存期限不得少于十年，相关人员应书面承诺保密。（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等； （二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等； （三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等； （四）内部审核程序； （五）其他公司认为有必要登记的事项。 因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、或豁免的主体要密切关注、持续追踪并及时向董秘办报送事项进展和市场传闻 情况。当履行以下基本义务： （一）公司董事、高级管理人员及其他知情人对暂缓或豁免披露的信息负 有保密责任，在暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满前，确保将该信 息的知情者控制在最小范围内； （二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、 准确、完整，不得有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和上海证券 交易所。披露事务管理和报告的第一责任人。信息进行暂缓、豁免处理，或暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满仍未 及时报告并披露相关信息等违反本制度规定的，或者存在其他违反本制度规定 行为，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告、 扣减绩效薪酬、解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。公司在信息披露方面出现重大错误或遗漏给公司或投资者造成损失的，公司将 按照信息披露事务管理制度的有关规定对相关责任人进行处理。规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规范性文件及《公司 章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。效并实施。 展鹏科技股份有限公司董事会 中财网
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