万事利(301066):2025年第二次临时股东大会决议
杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午2:30。 2、网络投票时间： 2025年9月18日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月18日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：杭州市天城路68号万事利科技大厦B座2楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李建华先生 6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共111人，代表公司有表决权的股份121,560,192股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即232,534,411股，下同）的52.2762%。其中：出席现场会议的股东及授权代表9人，代表股份117,893,049股，占公司有表决权股份总数的50.6992%；参加网络投票的股东102人，代表股份3,667,143股，占公司有表决权股份总数的1.5770％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共102人，代表公司股份3,667,143股，占公司有表决权股7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下： 1、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 同意121,480,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9343%；反对54,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445%；弃权25,780股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0212%。 中小股东总表决情况： 同意3,587,263股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8217%；反对54,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4753%；弃权25,780股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7030%。 2、审议通过《关于变更注册资本、调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 同意121,493,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451%；反对54,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445%；弃权12,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。 中小股东总表决情况： 同意3,600,363股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1790%；反对54,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4753%；弃权12,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3458%。 三、 律师出具的法律意见 北京君合（杭州）律师事务所指派陈旭楠、胡嘉冬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件 1、《2025年第二次临时股东大会决议》； 2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2025年9月18日 中财网
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