昱能科技(688348):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月18日 19:05:39 中财网

原标题:昱能科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-036
昱能科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月18日
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号5楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,196,222
普通股股东所持有表决权数量	101,196,222
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4849
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4849

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,743,788股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏先生主持，会议采取现场投合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱佳磊出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	101,093,375	99.8984	84,566	0.0836	18,281	0.0180

2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	100,690,018	99.4998	471,799	0.4662	34,405	0.0340

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	100,675,354	99.4853	487,109	0.4813	33,759	0.0334

2.03议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	101,070,760	99.8760	97,457	0.0963	28,005	0.0277

2.04议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	100,692,394	99.5021	490,971	0.4852	12,857	0.0127

（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1、议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金、陈亦睿
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会
2025年9月19日