合肥高科(430718):2025年第二次临时股东会决议
合肥高科科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月18日 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路215号公司会议室 3.会议召开方式：现场（含视频方式出席）和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 61,011,350股，占公司有表决权股份总数的67.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%；网络视频会议参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,598,000股，占公司有表决权股份总数的2.87%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事6人，出席6人（包括现场和通讯方式）； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数2,598,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 （四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于修订<累计投票实施细则>的议案》 同意股数 61,011,350股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所律师 （二）律师姓名：马慧、张鲁权 （三）结论性意见 合肥高科本次股东会召集、召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 1.《合肥高科科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 2.《安徽天禾律师事务所关于合肥高科科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 18日 中财网
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