科瑞技术(002957):第五届董事津贴方案
深圳科瑞技术股份有限公司 关于第五届董事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第五届董事津贴方案的议案》，本次方案根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平制定，具体方案如下： 一、适用对象： 公司第五届董事。 二、本方案适用期限 本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、公司董事津贴方案（津贴标准） 1、在公司任职的董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬及津贴。 2、未在公司任职的非独立董事津贴:每人每年10万元（含税）。 3、独立董事津贴：每人每年12万（含税）。 四、其他规定 1、在公司任职的董事的基本薪资按月发放，独立董事津贴按季度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2 、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 以上方案尚须提交公司股东大会审议。 五、备查文件 1、第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会 2025年9月19日 中财网
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