中科美菱(835892):第四届董事会第四次会议决议
中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 15日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过本事项后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过本事项前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-079）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。 （二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案： 2.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-080）。 2.02《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-081）。 2.03《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-082）。 2.04《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-083）。 2.05《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-084）。 2.06《关于制定<子公司管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-085）。 2.07《关于修订<股东会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-086）。 2.08《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-087）。 2.09《关于修订<独立董事制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-088）。 2.10《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-089）。 2.11《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-090）。 2.12《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-091）。 2.13《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-092）。 2.14《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》（公告编号：2025-093）。 2.15《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-094）。 2.16《关于修订<承诺管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-095）。 2.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-096）。 2.18《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-097）。 2.19《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-098）。 2.20《关于修订<授权管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《授权管理制度》（公告编号：2025-099）。 2.21《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-100）。 2.22《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-101）。 2.23《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-102）。 2.24《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-103）。 2.25《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-104）。 2.26《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-105）。 2.27《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-106）。 2.28《关于修订<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-107）。 2.29《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-108）。 2.30《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-109）。 2.31《关于修订<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-110）。 2.32《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 具体内容详见公司于2025年9月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-111）。 2.议案表决结果（子议案逐项表决）均为：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案中子议案 2.01、2.02、2.07~2.22尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知，其余子议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 18日 中财网
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