永新股份(002014):2025年第一次临时股东会决议
黄山永新股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年09月18日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年09月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年09月18日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室。 3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长江蕾女士。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代表196名，代表有表决权股份404,647,105股，占公司股份总数的66.0657%，其中：参加现场会议的股东及代表4名，代表有表决权股份394,477,674股，占公司股份总数的64.4054%；参加网络投票的股东192名，代表有表决权股份10,169,431股，占公司股份总数的1.6603%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。 二、提案审议情况 （一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次股东会审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于2025年中期现金分红的预案》。 以总股本612,491,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共派发现金红利171,497,722.48元，剩余未分配利润317,369,766.75元，暂时用于补充流动资金或公司发展。 该议案的表决结果为：同意404,641,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对4,385股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权1,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。 其中，中小投资者表决情况：同意7,763,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9240％；反对4,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0564％；弃权1,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0196％。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案的表决结果为：同意401,786,721股，占出席会议有表决权股份总数的99.2931%；反对2,830,064股，占出席会议有表决权股份总数的0.6994%；弃权30,320股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0075%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 该议案的表决结果为：同意401,786,921股，占出席会议有表决权股份总数的99.2932%；反对2,829,864股，占出席会议有表决权股份总数的0.6993%；弃权30,320股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0075%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 该议案的表决结果为：同意401,661,721股，占出席会议有表决权股份总数的99.2622%；反对2,832,364股，占出席会议有表决权股份总数的0.7000%；弃权153,020股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0378%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 5、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。 该议案的表决结果为：同意401,661,221股，占出席会议有表决权股份总数的99.2621%；反对2,832,364股，占出席会议有表决权股份总数的0.7000%；弃权153,520股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0379%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 该议案的表决结果为：同意401,661,221股，占出席会议有表决权股份总数的99.2621%；反对2,832,364股，占出席会议有表决权股份总数的0.7000%；弃权153,520股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0379%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 2、律师姓名：喻荣虎、吴波 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东会决议； 2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 二〇二五年九月十九日 中财网
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