海峡股份(002320):2025年第六次临时股东大会决议
海南海峡航运股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025年第六次临时股东会于2025年9月18日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计381人，代表有表决权的股份1,647,273,929股，占公司总股本的73.73%。其中，出席现场会议的股东代表3人，代表有表决权的股份1,628,000,061股，占公司总股本的72.86%；通过网络投票出席会议的股东378人，代表有表决权的股份19,273,868股，占公司总股本的0.86%。本次会议由公司董事会召集，由董事朱火孟先生主持。公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书蔡泞检先生因其他重要公务无法出席股东会，委托公司证券事务代表刘哲先生代为履职。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下： 1.审议通过了关于取消监事会的议案。 表决结果为：同意1,646,596,372股，占出席会议有效表决权总数的99.96%；反对547,082股，占出席会议有效表决权总数的0.03%；弃权130,475股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,596,311股，占出席会议中小股东有效表决权总数的96.48%；反对547,082股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.84%；弃权130,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.68%。 2.以特别决议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 表决结果为：同意1,633,704,693股，占出席会议有效表决权总数的99.18%；反对13,491,711股，占出席会议有效表决权总数的0.82%；弃权77,525股，占出席会议有效表决权总数的0.005%。其中，中小股东同意5,704,632股，占出席会议中小股东有效表决权总数的29.60%；反对13,491,711股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70%；弃权77,525股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.40%。 3.以特别决议审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果为：同意1,646,796,722股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对383,482股，占出席会议有效表决权总数的0.02%；弃权93,725股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,796,661股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.52%；反对383,482股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.99%；弃权93,725股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.49%。 4.以特别决议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果为：同意1,646,798,022股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对383,482股，占出席会议有效表决权总数的0.02%；弃权92,425股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,797,961股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.53%；反对383,482股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.99%；弃权92,425股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.48%。 5.审议通过了关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案 表决结果为：同意1,646,796,522股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对384,982股，占出席会议有效表决权总数的0.02%；弃权92,425股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,796,461股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.52%；反对384,982股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2%；弃权92,425股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.48%。 6.审议通过了关于修订《利润分配管理规则》的议案 表决结果为：同意1,646,793,022股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对388,482股，占出席会议有效表决权总数的0.02%；弃权92,425股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,792,961股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.50%；反对388,482股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.02%；弃权92,425股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.48%。 7.审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案 表决结果为：同意1,646,795,522股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对386,082股，占出席会议有效表决权总数的0.02%；弃权92,325股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,795,461股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.52%；反对386,082股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2%；弃权92,325股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.48%。 8.审议通过了关于公司收购中远海运客运100%股权项目融资方案的议案表决结果为：同意332,231,757股，占出席会议有效表决权总数的99.86%；反对409,382股，占出席会议有效表决权总数的0.12%；弃权51,025股，占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中，中小股东同意18,813,461股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.61%；反对409,382股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.12%；弃权51,025股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.26%。 9.审议通过了关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案 表决结果为：同意325,091,708股，占出席会议有效表决权总数的97.72%；反对7,507,131股，占出席会议有效表决权总数的2.26%；弃权93,325股，占出席会议有效表决权总数的0.03%。其中，中小股东同意11,673,412股，占出席会议中小股东有效表决权总数的60.57%；反对7,507,131股，占出席会议中小股东有效表决权总数的38.95%；弃权93,325股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.48%。 10.审议通过了关于调整2025年投资计划的议案 表决结果为：同意1,646,806,222股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对381,382股，占出席会议有效表决权总数的0.02%；弃权86,325股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,806,161股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.57%；反对381,382股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.98%；弃权86,325股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.45%。 11.审议通过了关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案 表决结果为：同意1,646,505,072股，占出席会议有效表决权总数的99.95%；反对582,282股，占出席会议有效表决权总数的0.04%；弃权186,575股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,505,011股，占出席会议中小股东有效表决权总数的96.01%；反对582,282股，占出席会议中小股东有效表决权总数的3.02%；弃权186,575股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.97%。 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件 （一）海南海峡航运股份有限公司2025年第六次临时股东会决议； （二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 董事会 2025年9月19日 中财网
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