中化岩土(002542):第五届董事会第二十次临时会议决议
中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年9月15日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第二十次临时会议的通知，会议于2025 年9月18日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层 会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事8人， 实际出席董事8人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联交易的议 案 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、熊欢先生 回避表决。 同意公司在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押 方式对公司向控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称 “成都兴城集团”）申请新增8亿元的借款额度增加担保措施。 本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第五 次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。 本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 《关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联交易的公 告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 二、关于控股股东提供担保追加反担保资产暨关联交易的议 案 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、熊欢先生 回避表决。 同意追加已于2023年质押给成都兴城集团的所持有的北京 场道市政工程集团有限公司100%股权向成都兴城集团提供反担 保。同时在追加后的反担保资产范围内为成都兴城集团为公司已 经提供的担保提供反担保。 本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第五 次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。 本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 《关于控股股东提供担保追加反担保资产暨关联交易的公 告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 三、关于召开2025年第四次临时股东会的议案 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 公司董事会决定于2025年10月9日召开2025年第四次临 时股东会。 《关于召开2025年第四次临时股东会的公告》发布于《证 券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025年9月18日 中财网
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