皖通科技(002331):第六届董事会第三十七次会议决议
安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第三十七次会议于2025年9月18日以通讯表决方式在公司会议室召 开。本次临时会议的通知及会议资料已于2025年9月15日以纸质文 件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事 9人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票授予价格的议案》 董事会认为：鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2025年第一次临 时股东大会的授权，公司董事会同意对2025年限制性股票激励计划 （以下简称“本次激励计划”）预留部分限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由3.63元/股调整为3.60元/股。 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委 员会审议通过。 公司董事陈翔炜先生、许晓伟女士为本次激励计划的首次授予激 励对象，董事帅红梅女士为本次激励计划的预留授予激励对象，对本议案回避表决。 本议案同意6票，反对0票，弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励 计划预留部分限制性股票授予价格的公告》刊登于2025年9月19日 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的议案》 董事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规 定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划预留部 分限制性股票的授予条件已成就，同意并确定本次激励计划的预留授予日为2025年9月18日，向符合授予条件的14名激励对象授予预 留部分限制性股票300万股，授予价格为3.60元/股。 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委 员会审议通过。 公司董事帅红梅女士为本次激励计划的预留授予激励对象，对本 议案回避表决。 本议案同意8票，反对0票，弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计 划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》刊登于2025年9月19 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的 议案》 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合 授信提供担保的公告》刊登于2025年9月19日《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据生产经营和业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司 合肥分行、东莞银行股份有限公司合肥分行分别申请综合授信额度 18,000万元、10,000万元，授信期限均为1年。主要用于流动资金 贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2025年9月19日 中财网
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