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皖通科技(002331):第六届董事会第三十七次会议决议
| 时间：2025年09月18日 20:36:04 中财网 |
安徽皖通科技股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十七次会议于2025年9月18日以通讯表决方式在公司会议室召
开。本次临时会议的通知及会议资料已于2025年9月15日以纸质文
件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事
9人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票授予价格的议案》
董事会认为：鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2025年第一次临
时股东大会的授权，公司董事会同意对2025年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）预留部分限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由3.63元/股调整为3.60元/股。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
公司董事陈翔炜先生、许晓伟女士为本次激励计划的首次授予激
励对象，董事帅红梅女士为本次激励计划的预留授予激励对象，对本议案回避表决。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励
计划预留部分限制性股票授予价格的公告》刊登于2025年9月19日
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》
董事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规
定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划预留部
分限制性股票的授予条件已成就，同意并确定本次激励计划的预留授予日为2025年9月18日，向符合授予条件的14名激励对象授予预
留部分限制性股票300万股，授予价格为3.60元/股。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
公司董事帅红梅女士为本次激励计划的预留授予激励对象，对本
议案回避表决。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计
划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》刊登于2025年9月19
日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的
议案》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合
授信提供担保的公告》刊登于2025年9月19日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据生产经营和业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司
合肥分行、东莞银行股份有限公司合肥分行分别申请综合授信额度
18,000万元、10,000万元，授信期限均为1年。主要用于流动资金
贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2025年9月19日
中财网