惠同新材(833751):2025年第三次临时股东会决议
湖南惠同新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月17日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雷先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 38,673,363股，占公司有表决权股份总数的44.56%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事12人，出席12人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3. 公司部分高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案表决结果： 同意股数38,673,363股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：刘中明、傅怡堃 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《湖南惠同新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》； （二）《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会 2025年 9月 18日 中财网
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