凯德石英(835179):2025年第三次临时股东会决议
北京凯德石英股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数 22,631,821股，占公司有表决权股份总数的30.19%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数53,938股，占公司有表决权股份总数的0.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数22,577,883股，占本次股东会有表决权股份总数的99.76%；反对股数53,938股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数22,577,883股，占本次股东会有表决权股份总数的99.76%；反对股数53,938股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数22,631,821股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (13)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14)审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (15)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (16)审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (17)审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (18)审议通过《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》 同意股数22,581,872股，占本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对股数49,949股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所 （二）律师姓名：郭昕、仲路漫 （三）结论性意见 本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、人员变动议案生效情况
《北京凯德石英股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》 《北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 2025年9月18日 中财网
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