广弘控股(000529):2025年第一次临时股东大会决议
广东广弘控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年9月18日下午15：00 （2）网络投票时间为：2025年9月18日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月18日上午9:15至2025年9月18日下午15:00任意时间。 召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开 召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会 主持人：公司董事、总经理缪安民 会议通知及相关文件刊登在2025年9月2日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司2.出席会议股东情况： 出席本次股东大会的股东及股东代表共127人，代表有表决权股份数 332,773,373股，占公司股份总额的57.0022%。其中，通过现场投票方式出席的股东3人，代表有表决权股份数326,700,162股，占公司股份总额的55.9619%；6,073,211 通过网络投票的股东124人，代表有表决权股份数 股，占公司股份总1.0403 额的 ％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共126人，代表有表决权股份数13,985,852股，占公司股份总额的2.3957％。 3.其他人员出席情况： 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案： 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》。 总表决情况： 同意328,040,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5779％；反对4,729,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4213％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 中小股东总表决情况： 同意9,253,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1622％；反对4,729,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8185％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0193％。 表决结果：议案获得通过。 2.审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。 总表决情况： 同意328,002,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5664％；反对3,524,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0592％；弃权1,245,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3743％。 中小股东总表决情况： 同意9,215,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8905％；反对3,524,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2026％；弃权1,245,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9069％。 表决结果：议案获得通过。 3.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。 总表决情况： 同意328,040,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5776％；反对3,486,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0478％；弃权1,246,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3746％。 中小股东总表决情况： 同意9,252,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1565％；反对3,486,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9309％；弃权1,246,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9126％。 表决结果：议案获得通过。 4.审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。 总表决情况： 同意327,964,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5550％；反对3,547,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0661％；弃权1,260,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3788％。 中小股东总表决情况： 同意9,177,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.6188％；反对3,547,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3671％；弃权1,260,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0141％。 表决结果：议案获得通过。 5.审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》。 总表决情况： 同意328,038,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5771％；反对3,489,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0485％；弃权1,245,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3743％。 中小股东总表决情况： 同意9,250,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1451％；反对3,489,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9480％；弃权1,245,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9069％。 表决结果：议案获得通过。 6.审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》。 总表决情况： 同意328,791,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8035％；反对2,720,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8176％；弃权1,260,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3788％。 中小股东总表决情况： 同意10,004,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5319％；反对2,720,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4547％；弃权1,260,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0134％。 表决结果：议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所 2、律师姓名：梁文琳、孙健为 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字的股东大会决议。 2.法律意见书。 广东广弘控股股份有限公司董事会 2025年9月19日 中财网
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