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南极光(300940):第三届监事会第六次会议决议
| 时间：2025年09月19日 16:20:24 中财网 |
深圳市南极光电子科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年9月19日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于2025年9月16日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经审议，监事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规章制度的要求。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
监事会
2025年9月19日
中财网