|
同益中(688722):同益中关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年09月19日 16:31:16 中财网 |
北京同益中新材料科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年10月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年10月10日 14点00分
召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月10日
至2025年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序 号 | 议案名称 | 投票股东类 型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司取消监事会暨修订＜公司章程＞并办理工商备案 登记的议案》 | √ |
| 2 | 《关于选举赵曰健为第三届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | √ |
| 3.01 | 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 | √ |
| 3.02 | 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 | √ |
| 3.03 | 《关于修订公司利润分配管理制度的议案》 | √ |
本次股东大会的议案已分别经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关公告已在上海证券交易所www.sse.com.cn网站及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《同益中2025年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688722 | 同益中 | 2025/9/26 |
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间、地点及授权委托书送达地点：
登记时间：2025年10月9日（上午10:00-12:00，下午2:00-4:00）
登记地址：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
2.登记方式：
（1）法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书并加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，须在登记时间2025年10月9日下午4:00点前送达，以抵达公司的时间为准，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样；
（3）公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.eom/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（四）会议联系方式：
联系地址：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
邮政编码：101102
电话：010-56710336
邮箱：tyz@bjtyz.com
联系人：公司证券法务部
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2025年9月20日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京同益中新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京同益中新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《关于公司取消监事会暨修订＜公司章程＞并办理工商 备案登记的议案》 | |||
| 2 | 《关于选举赵曰健为第三届董事会非独立董事的议案》 | |||
| 3.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | |||
| 3.01 | 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 | |||
| 3.02 | 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 | |||
| 3.03 | 《关于修订公司利润分配管理制度的议案》 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中财网