航天动力(600343):航天动力2025年第二次临时股东大会会议资料
2025年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 1 目 录 2025年第二次临时股东大会会议议程...................................3关于修订《公司章程》的议案.........................................5关于取消监事会的议案...............................................6关于修订《公司股东会议事规则》的议案...............................7关于修订《公司董事会议事规则》的议案...............................8关于为控股子公司贷款提供担保的议案.................................92 陕西航天动力高科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 （一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年9月26日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月26日的9:15-15:00。 （二）现场会议时间：2025年9月26日14:30 三、现场会议地点 西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室 四、见证律师 北京市嘉源律师事务所律师 五、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数（三）提请股东大会审议如下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于取消监事会的议案》； 3、审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》； 3 4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。 （四）股东提问和发言 （五）推选现场计票、监票人 （六）现场股东投票表决 （七）监票人、见证律师验票 （八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总 （九）复会，总监票人宣布表决结果 （十）主持人宣读股东大会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）主持人宣布会议结束 4 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。相关公告及修订后的制度全文详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》(临2025-033号)《航天动力章程（2025年9月修订）》。 以上议案，请审议。 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于取消监事会的议案 各位股东： 公司拟取消监事会及监事设置，具体说明如下： 一、取消监事会的依据及合理性 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定，公司董事会审计委员会将行使监事会的相关职权。基于此，公司拟取消监事会及监事的设置，原公司《监事会议事规则》相应废止。 二、监事会职权替代安排 取消监事会后，原监事会的法定职权将由董事会审计委员会依法承接，包括：（1）检查公司财务，审核财务报告及相关文件；（2）监督董事、高级管理人员履职，对违规行为提出纠正或罢免建议；（3）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集职责时主持会议；（4）向股东会提出提案等。 三、过渡期安排 在股东大会审议通过本事项前，监事会及监事仍按有关法律、行政法规和《公司章程》规定履行职责。 公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！以上议案，请审议。 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 各位股东： 为进一步促进规范运作，建立健全公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司股东会议事规则》相关条款进行修订。相关公告及修订后的制度全文详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》(临2025-033号)《航天动力股东会议事规则（2025年9月修订）》。 以上议案，请审议。 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 各位股东： 为进一步促进规范运作，建立健全公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。相关公告及修订后的制度全文详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》(临2025-033号)《航天动力董事会议事规则（2025年9月修订）》。 以上议案，请审议。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年9月15日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，该担保事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 江苏航天动力机电有限公司 注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路88号
子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电51%的股份，江苏大中持有江苏机电49%的股份。 被担保人江苏机电不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 为江苏机电提供担保相关协议主要内容： 担保方式：连带责任保证； 担保金额：担保额度总计不超过999.60万元； 担保期限：1年； 反担保情况：不涉及。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项系为满足江苏机电业务发展及生产经营的需要，有利于江苏机电的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、董事会意见 2025年9月15日，公司召开第八届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该议案，董事会认为：本次公司对子公司提供担保的事项，符合子公司生产经营和发展的需要，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次担保事项。 六、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量 截至本公告披露日，公司对子公司提供担保总额为35,200.00万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例24.06%。公司不存在逾期担保情况。 以上议案，请审议。 中财网
 |