魅视科技(001229):首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
广东魅视科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）“营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。 该议案尚需公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币21.71元，募集资金总额为人民币542,750,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币47,159,500.00元后，募集资金净额为人民币495,590,500.00元。上述募集资金到位情况业经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“司农验字[2022]21000100355号”《验资报告》。 为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》、《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的公告》（公告编号：2024-010），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金投资金额如下表列示： 单位：万元
公司首发募投项目“营销网络建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年9月10日，公司“营销网络建设项目”的募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元
四、本次结项募投项目募集资金节余的情况说明 在“营销网络建设项目”实施期间，公司严格遵循募集资金管理的相关规定，秉持节约、高效、合理的准则，审慎使用募集资金。在确保募投项目质量的基础上，进一步夯实精细化管理的基础，优化成本结构，提高管理效率，合理降低项目建设成本及相关费用，形成了一定募集资金节余。 五、节余募集资金使用计划 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，鉴于公司“营销网络建设项目”已建设完毕，为更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，进一步提升公司经营业绩，增强公司竞争力，公司拟将“营销网络建设项目”的节余募集资金2,224.23万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际建设情况及公司实际经营情况所做出的合理决策，有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，有利于增强公司抗风险能力，进一步提高公司的盈利能力，有利于公司可持续健康发展，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 七、相关审议程序及意见 1、独立董事专门会议审议情况 2025年9月18日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事认为：公司首发募投项目“营销网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际建设情况及公司实际经营情况所做出的合理决策,有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，有利于增强公司抗风险能力，进一步提高公司的盈利能力，有利于公司可持续健康发展，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司对首发募投项目“营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。 2、董事会审计委员审议情况 2025年9月18日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会审计委员会认为：公司首发募投项目“营销网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际建设情况及公司实际经营情况所做出的合理决策,有利于满足公司经营业务发展对流动资金的需求，有利于增强公司抗风险能力，进一步提高公司的盈利能力，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。我们一致同意公司对首发募投项目“营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。 3、董事会审议情况 2025年9月19日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首发募投项目“营销网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。 4、监事会审议情况 2025年9月19日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次将首发募投项目“营销网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展需要及实际情况，有利于提高抗风险能力，增强公司整体实力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关事项决策程序合法、有效，监事会同意该事项。 5、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，进一步提高公司的盈利能力。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项无异议。 六、备查文件 1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 2、《广东魅视科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》 3、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》 4、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》5、《民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 董事会 2025年9月20日 中财网
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