徐工机械(000425):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月19日 17:31:16 中财网

原标题:徐工机械:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-72
徐工集团工程机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2025年9月19日（星期五）下午3:00
2.召开地点：公司706会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规
定。

（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股
东）1,220人，代表股份6,033,517,413股，占公司有表决权股份
总数的52.92%。

2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共12人，代表股份3,024,457,702
股，占公司有表决权股份总数的26.53%。

3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共1,208人，代
表股份3,009,059,711股，占公司有表决权股份总数的26.39%。

4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

其中董事孙雷先生、陆川先生，监事李格女士，副总裁孙建忠先
生、刘建森先生、宋之克先生、闫君先生、罗光杰先生因公务未
能出席本次会议。

二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

（二）2025年第一次临时股东大会表决统计结果

议案序号	议案名称	出席会议的有 效表决权的股 份总数	合计投票结果			表决 结果
			同意		反对		弃权
			股数（股）	占有效 表决权 比例	股数（股）	占有效 表决权 比例	股数（股）	占有效 表决权 比例
议案1	关于修订公司《高级管理人 员薪酬制度》的议案	6,033,517,413	5,733,354,438	95.025%	141,889,230	2.352%	158,273,745	2.623%	通过
议案2	关于申请发行资产证券化项 目的议案	6,033,517,413	6,032,491,315	99.983%	326,901	0.005%	699,197	0.012%	通过
议案3	关于转让子公司股权后被动 形成财务资助的议案	6,033,517,413	6,032,401,386	99.982%	394,830	0.007%	721,197	0.012%	通过

（三）出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案名称	出席会议的有 效表决权的股 份总数	合计投票结果
			同意		反对		弃权
			股数（股）	占有效 表决权 比例	股数（股）	占有效 表决权 比例	股数（股）	占有效 表决权 比例
议案1	关于修订公司《高级管理人 员薪酬制度》的议案	2,844,255,908	2,544,092,933	89.447%	141,889,230	4.989%	158,273,745	5.565%

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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2025年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
（二）法律意见书。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2025年9月20日
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