中旗新材(001212):第四届董事会第四次会议决议
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年9月15日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于2025年9月19日上午11:00在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补李启隆先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司董事会近日收到职工董事、战略委员会委员孙亮女士的书面辞职报告，因个人原因，孙亮女士申请辞去职工董事及第四届董事会战略委员会委员的职务，辞去相应职务后，孙亮女士不再担任公司其他董事及高管职务，仍在公司任职。 为保证公司第四届董事会战略委员会工作正常开展，公司董事会同意增补李启隆先生为第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。公司董事会对孙亮女士在任期间所做的工作表示衷心的感谢！ 本议案已经公司第四届董事会战略会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工董事辞职暨选举职工董事、补选战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-083）。 2、审议通过《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会同意在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募集资金投资项目的实施进度及公司发展战略规划，对可转债募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”达到预定可使用状态日期进行调整，保荐机构对本议案出具了核查意见。 具体议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债募投项目部分产线延期的公告》（公告编号：2025-082）。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议； 2 、第四届董事会战略委员会第二次会议决议。 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2025年9月20日 中财网
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