传化智联(002010):第八届董事会第三十一次会议决议
传化智联股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年9月14日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2025年9月19日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，同时，公司拟注销回购股份，减少注册资本，需对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》《公司章程》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、完善公司治理体系、提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范内部治理制度予以补充修订和新增制定。公司董事会逐项审议下列各项制度文件：1、《股东会议事规则》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 2、《董事会议事规则》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 3、《独立董事工作制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 4、《累积投票制实施细则》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 5、《募集资金管理制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 6、《对外担保管理制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 7、《关联交易决策制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 8、《总经理工作细则》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 9、《大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 10、《董事会秘书工作细则》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 11、《董事会专门委员会实施细则》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 12、《董事及高级管理人员薪酬与绩效管理办法》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 13、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 14、《环境信息披露管理制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 15、《会计师事务所选聘制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 16、《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 17、《内部审计管理制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 18、《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 19、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 20、《期货和衍生品交易业务内部控制制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 21、《投资者关系管理制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 22、《外部信息使用人管理制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 23、《委托理财管理制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 24、《信息披露事务管理制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 25、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 26、《信息披露暂缓与豁免制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 27、《董事和高级管理人员离职管理制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 28、《舆情管理制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 29、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关制度。 本议案中第1-7项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 四、备查文件 第八届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2025年9月20日 中财网
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