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*ST赛隆(002898):第四届董事会第十五次会议决议
| 时间：2025年09月19日 17:41:09 中财网 |
赛隆药业集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2025年9月17日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2025年9月19日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长陈科先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-078）。
表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修正案》。
表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东会审议通过。
3.审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东会审议通过。
4.审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东会审议通过。
5.审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。
表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2025年9月20日
中财网