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天有为(603202):第二届董事会第五次会议决议
| 时间：2025年09月19日 17:45:43 中财网 |
黑龙江天有为电子股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年9月19日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年9月12日以邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善，公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的2025-025
公告》（公告编号： ）。
（二）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
鉴于中国证监会及上海证券交易所相关规则的修订，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对公司相关制度进行系统性修订，具体如下：
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.03审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.05审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.07审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.08审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.09审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.10审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.11审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.12审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.13审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.14审议通过《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.15审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.16审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.17审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.18审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.19审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.20审议通过《关于修订<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.21审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.22审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.23审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.24审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.25审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.26审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
（三）逐项审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟制定相关公司治理制度，具体如下：
3.01审议通过《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.02审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.03审议通过《关于制定<发展战略管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.04审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.05审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
议案3.01、3.02尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意召开公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。
特此公告。
黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
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