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天有为(603202):对外投资设立子公司
| 时间：2025年09月19日 17:45:43 中财网 |
黑龙江天有为电子股份有限公司
对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资标的名称：福建天有为电子科技有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准,以下简称“福建天有为”或“子公司”）
? 投资金额：福建天有为注册资本人民币1,000万元，其中黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天有为”）以自有资金出资700万元，福建三锋投资集团有限公司（以下简称“三锋集团”）以自有资金出资300万元。
? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度的规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提交董事会、股东大会审议。
? 相关风险提示：本次设立控股子公司是基于公司的整体战略发展规划的布局，子公司设立之后可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
基于公司的整体市场规划和未来发展实际需求，公司拟与三锋集团共同投资设立控股子公司，子公司注册资本为人民币1,000万元，其中天有为出资700万元，三锋集团出资300万元。设立子公司有利于进一步开拓乘用车市场的客户，满足整车主机厂客户的供货需求，提升公司产品市场占有率，增强核心竞争力，符合公司发展战略，对公司未来经营具有积极的战略意义。
2、本次交易的交易要素
| 投资类型 | ?新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司□ 参股公司□未持股公司 □投资新项目 □其他：_________ |
| 投资标的名称 | 福建天有为电子科技有限公司（暂定名，具体以当地市场监 管局核准为准） |
| 投资金额 | ?已确定，具体金额（万元）：1,000 ?尚未确定 |
| 出资方式 | ?现金 ?自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______ |
| 是否跨境 | □是 ?否 |
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提交董事会、股东大会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资设立控股子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
福建天有为注册资本为人民币1,000万元，其中天有为以自有资金出资700万元，占比70%，三锋集团以自有资金出资300万元，占比30%。
（二）投资标的具体信息
1、公司名称：福建天有为电子科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币1,000万元
4、法定代表人：王文博
5、股东投资情况：
| 股东名称 | 出资方式 | 出资金额 （万元） | 持股比例 （%） | 实缴出资时间 |
| 天有为 | 自有资金 | 700 | 70 | 2025年10月31日前 |
| 三锋集团 | 自有资金 | 300 | 30 | 2025年10月31日前 |
| 合计 | - | 1,000 | 100 | - |
8、董事会及管理层的人员安排
福建天有为设董事会，由3名董事组成，由股东委派。董事会选举董事长1名，为公司法定代表人；设经理1名，由董事会聘任或者解聘。
注：上述拟设立控股子公司的信息最终以市场监管局核定为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资目的是发挥子公司股东双方优势，共同积极开拓新客户，提升公司新的市场发展空间，增强公司整体综合竞争力，对公司未来发展具有积极意义，符合公司全球化战略与经营发展的需要。本次对外投资设立控股子公司以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次设立控股子公司将导致公司合并报表范围发生变更，福建天有为将被纳入公司合并报表范围内。
四、对外投资的风险提示
截至本公告披露之日，子公司尚未设立。子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得市场监管局的核准；子公司设立之后可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2025年9月20日
中财网