恒立液压(601100):江苏恒立液压股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
江苏恒立液压股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月9日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第一次会议的通知，会议于2025年9月19日以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于选举董事长的议案》； 同意选举汪立平先生担任公司第六届董事会董事长任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》；同意选举汪立平先生、邱永宁先生、方攸同先生、王学浩先生、权龙先生为公司第六届董事会战略委员会成员，其中汪立平先生为战略委员会召集人；同意选举王学浩先生、方攸同先生、权龙先生为公司第六届董事会审计委员会成员，其中王学浩先生为审计委员会召集人； 同意选举权龙先生、方攸同先生、邱永宁先生为公司第六届董事会提名委员会成员，其中权龙先生为提名委员会召集人； 同意选举方攸同先生、王学浩先生、邱永宁先生为公司第六届董事会薪酬委员会成员，其中方攸同先生为薪酬委员会召集人。 上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；同意聘任邱永宁先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》；同意聘任徐进先生、王斌先生、胡国享先生为公司副总经理； 同意聘任张小芳女士为公司董事会秘书； 同意聘任彭玫女士为公司财务负责人； 以上5位高级管理人员的任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；同意聘任周佳立先生、高镪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 附：高级管理人员及证券事务代表简历。 江苏恒立液压股份有限公司 董事会 2025年9月19日 附：
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