航发动力(600893):中国航发动力股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年09月19日 17:51:15 中财网

原标题:航发动力:中国航发动力股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-028
中国航发动力股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年9月19日
(二) 股东会召开的地点：辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼
毓秀会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,426,931,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	53.5314

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。

董事长牟欣先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席1人。其中，董事长牟欣先生出席并
主持会议，副董事长李健先生、董事孙洪伟先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、董事沈鹏先生、独立董事刘志猛先生、独立董事李金林先生、独立董事杜剑先生、独立董事王占学先生因工作原因未出席本次股东会；
2.公司在任监事3人，出席1人，职工监事唐宏伟先生出席会议，
监事会主席夏逢春先生、监事王录堂先生因工作原因未出席本次股东会；
3.公司副总经理、总会计师、董事会秘书任立新先生出席本次股
东会。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,425,079,764	99.8702	1,552,364	0.1087	299,704	0.0211

2.议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,411,106,222	98.8909	15,474,510	1.0844	351,100	0.0247

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于续聘会 计师事务所 的议案》	204,521,737	99.1025	1,552,364	0.7522	299,704	0.1453

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、熊境坤
2.律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决
程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2025年9月20日
? 上网公告文件
北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司
2025年第二次临时股东会的法律意见书》
? 报备文件
中国航发动力股份有限公司2025年第二次临时股东会决议