聚辰股份(688123):聚辰股份关于变更公司注册资本、取消公司监事会暨修订《公司章程》及部分内部管理制度
聚辰半导体股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消公司监事会 暨修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、取消公司监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于公司注册资本变更的相关情况 （一）2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次及 2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一批次符合归属条件的限制性股票于2025年 1月 8日完成股份登记工作 经公司2020年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会授权，公司第三届董事会第三次会议于2024年12月24日审议通过了《聚辰股份2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第三个归属期符合归属条件的公告》、《聚辰股份2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》以及《聚辰股份2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期符合归属条件的公告》，决议向符合归属条件的66名激励对象归属296,600股第二类限制性股票。本次归属的296,600股限制性股票已于2025年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司股份总数由登记前的157,421,944股变更为157,718,544股。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会计师报字[2024]第ZA14534号”《验资报告》，公司已收到66名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币7,771,784.00元，其中新增注册资本（股本）人民币296,600.00元，资本公积（股本溢价）人民币7,475,184.00元。本次限制性股票归属完成后，公司的注册资本由归属前的人民币157,421,944.00元变更为人民币157,718,544.00元，股份总数由归属前的157,421,944股变更为157,718,544股。 （二）2022年限制性股票激励计划首次授予及 2023年限制性股票激励计划首次授予符合归属条件的限制性股票于 2025年 4月 9日完成股份登记工作经公司2022年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会授权，公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议分别于2024年12月24日、2025年3月24日审议通过了《聚辰股份2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》、《聚辰股份2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》，决议向符合归属条件的60名激励对象归属397,275股第二类限制性股票。本次归属的397,275股限制性股票已于2025年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司股份总数由登记前的157,718,544股变更为158,115,819股。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2025]第ZA10647 60 号”《验资报告》，公司已收到前述 名激励对象以货币资金缴纳的 限制性股票认购款合计人民币6,542,850.75元，其中新增注册资本（股本）人民币397,275.00元，资本公积（资本溢价）人民币6,145,575.75元。本次限制性股票归属完成后，公司的注册资本由归属前的人民币157,718,544.00元变更为人民币158,115,819.00元，股份总数由归属前的157,718,544股变更为158,115,819股。 （三）2021年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一批次、2022年限制性股票激励计划预留授予部分及 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次符合归属条件的限制性股票于 2025年 9月 9日完成股份登记工作经公司2020年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会以及2023年第二次临时股东大会授权，公司第三届董事会第六次会议于2025年8月22日审议2021 通过了《聚辰股份 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》、《聚辰股份2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第四个归属期符合归属条件的公告》、《聚辰股份2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》以及《聚辰股份2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期符合归属条件的公告》，决议向符合归属条件的34名激励对象归属155,225股第二类限制性股票。本次归属的155,225股限制性股票已于2025年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司股份总数由登记前的158,115,819股变更为158,271,044股。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2025]第ZA14870号”《验资报告》，公司已收到前述34名激励对象以货币资金缴纳的2,537,439.75 限制性股票认购款合计人民币 元，其中新增注册资本（股本）人民 币155,225.00元，资本公积（资本溢价）人民币2,382,214.75元。本次限制性股票归属完成后，公司的注册资本由归属前的人民币158,115,819.00元变更为人民币158,271,044.00元，股份总数由归属前的158,115,819股变更为158,271,044股。 二、关于取消公司监事会的相关情况 根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《聚辰股份监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 三、关于《公司章程》及部分内部管理制度修订情况 基于上述情况，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分内部管理制度中的部分条款进行修订。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。 本次修订涉及的部分内部管理制度具体如下：
特此公告。 聚辰半导体股份有限公司董事会 2025年9月20日 中财网
 |