宁新新材(839719):第四届董事会第六次会议决议
江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 18日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 15日以书面及网络方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事张明瑜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售 2024年已回购股份的议案》 1.议案内容： 为补充公司日常经营所需流动资金，公司拟出售2024年已回购的股份 ，计划出售数量不超过835,493股。公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司营运资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。 具体内容详见公司于 2025年 9月 19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于出售 2024年已回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-113）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 2025年 9月 19日 中财网
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