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云路股份(688190):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月19日 18:05:33 中财网 |
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月19日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 |
| 普通股股东人数 | 61 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,242,716 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 70,242,716 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 58.5355 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.5355 |
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长雷日赣先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，李晓雨先生因被留置无法出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 70,235,020 | 99.9890 | 5,000 | 0.0071 | 2,696 | 0.0039 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司2025 年半年度利润 分配预案的议 案》 | 15,12 9,072 | 99.9491 | 5,000 | 0.0330 | 2,696 | 0.0179 |
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁伟、王智
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025年9月20日
中财网