安宁股份(002978):第六届董事会第二十七次会议决议
四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025年9月11日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025年9月19日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 同意公司向银行申请贷款用于支付并购交易价款。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2025年9月19日 中财网
 |