泰福泵业(300992):召开2025年第二次临时股东会的通知

时间：2025年09月19日 18:25:51 中财网

原标题:泰福泵业:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-069
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年10月10日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年10月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025年9月29日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室。

二、会议审议事项
本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于更换独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的 8 子议案数：（）
2.01	《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制 度的议案》	√
2.02	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
2.03	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
2.04	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
2.05	《关于修订累积投票制度的议案》	√
2.06	《关于修订信息披露管理制度的议案》	√
2.07	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
2.08	《关于修订外汇衍生品交易业务内部控制制度的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司特别事项说明：
1、公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年10月8日17:00前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025年10月9日，9:00-11:30，13:00-17:00。

3、登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部。

4、会议联系方式：
（1）联系人：薛康
（2）办公电话：0576-86312868
（3）办公传真：0576-86312863
（4）电子邮箱：zqb@chinataifu.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。

六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
2025年9月19日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350992，投票简称：泰福投票。

2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

本次股东会议案均为非累积投票提案。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位/本人出席浙江泰福泵业股
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位/本人出席浙江泰福泵业股
权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于更换独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案 数：（8）
2.01	《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金 管理制度的议案》	√
2.02	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
2.03	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
2.04	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
2.05	《关于修订累积投票制度的议案》	√
2.06	《关于修订信息披露管理制度的议案》	√
2.07	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
2.08	《关于修订外汇衍生品交易业务内部控制制度 的议案》	√

“ ” “ ” “ ”

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。

（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。