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泰福泵业(300992):修订公司部分管理制度
| 时间：2025年09月19日 18:25:52 中财网 |
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于修订公司部分管理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会 审议 |
| 1 | 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《累积投票制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《外汇衍生品交易业务内部控制制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
2025年9月19日
中财网