东华科技(002140):东华科技2025年第一次临时股东会决议
东华工程科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情况； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议； 3.本次股东会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票，以保护 中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2025年第一次临时股东会于2025年8月30日发出会议通知，于2025年9 月13日发布提示性公告。 （一）召开时间 现场会议召开时间：2025年9月19日下午3:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月19日9:15-15:00。 （二）召开方式：现场结合网络投票表决方式 （三）现场会议召开地点：公司A楼302会议室 （四）会议召集：公司董事会 （五）现场会议主持：李立新董事长 （六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共142人，代表股份数量 为484,509,952股，占公司有表决权股份总数的68.4323%。其中：现 场出席股东会的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量为 481,228,453股，占公司有表决权股份总数的67.9688%；通过网络投票的股东计135人，代表股份数量为3,281,499股，占公司有表决权股份总数的0.4635%。 公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席会议。 二、提案审议和表决情况 （一）本次股东会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络 投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。 （二）本次股东会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案 的情况。会议形成决议如下： 1.审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。 表决情况：
（含现场、网络投票，下同）以普通决议审议通过。选举王会民先生为公司第八届董事会非独立董事，详见刊载于2025年9月20日《证券时 报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-048号《关于补选王会民先生为第八届董事会非独立董事的公告》。 2.以特别决议审议通过《关于修订章程并取消监事会的议案》。 表决情况：
以特别决议审议通过。 3.以特别决议审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》。。 表决情况：
以特别决议审议通过。 4.以特别决议审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。 表决情况：
以特别决议审议通过。 5.审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》。 表决情况：
以普通决议审议通过。 具体内容详见本公司于2025年8月30日发布在《证券时报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技2025-042号公告以及同日发布于巨潮资讯网的公司章程（2025版）、股东会议事规则（2025版）、董事会议事规则（2025版）、关联交易决策制度（2025版）等材料。 三、见证律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所张丛俊、朱华耀律师担任了本次股东会的见 证律师并出具法律意见书（天律意2025第02447号），认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临 时股东会决议； 2.安徽天禾律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2025 年第一次临时股东会的法律意见书（天律意2025第02447号）。 特此公告。 东华工程科技股份有限公司董事会 2025年9月19日 中财网
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