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东华科技(002140):东华科技2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月19日 18:51:15 中财网 |
东华工程科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票，以保护
中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2025年第一次临时股东会于2025年8月30日发出会议通知，于2025年9
月13日发布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025年9月19日下午3:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月19日9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司A楼302会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共142人，代表股份数量
为484,509,952股，占公司有表决权股份总数的68.4323%。其中：现
场出席股东会的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量为
481,228,453股，占公司有表决权股份总数的67.9688%；通过网络投票的股东计135人，代表股份数量为3,281,499股，占公司有表决权股份总数的0.4635%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络
投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案
的情况。会议形成决议如下：
1.审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：
| 类别 | 有效表决权 股份数量 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 股数 | 占比 （%） | 股数 | 占比 （%） | 股数 | 占比 （%） | ||
| 总体表决 情况 | 484,509,952 | 484,438,652 | 99.9853 | 32,700 | 0.0067 | 38,600 | 0.0080 |
| 中小投资者 表决情况 | 3,281,499 | 3,210,199 | 97.8272 | 32,700 | 0.9965 | 38,600 | 1.1763 |
（含现场、网络投票，下同）以普通决议审议通过。选举王会民先生为公司第八届董事会非独立董事，详见刊载于2025年9月20日《证券时
报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-048号《关于补选王会民先生为第八届董事会非独立董事的公告》。
2.以特别决议审议通过《关于修订章程并取消监事会的议案》。
表决情况：
| 类别 | 有效表决权 股份数量 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 股数 | 占比 （%） | 股数 | 占比 （%） | 股数 | 占比 （%） | ||
| 总体表决 情况 | 484,509,952 | 482,756,687 | 99.6381 | 1,710,565 | 0.3531 | 42,700 | 0.0088 |
| 中小投资者 表决情况 | 3,281,499 | 1,528,234 | 46.5712 | 1,710,565 | 52.1275 | 42,700 | 1.3012 |
以特别决议审议通过。
3.以特别决议审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》。。
表决情况：
| 类别 | 有效表决权 股份数量 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 股数 | 占比 （%） | 股数 | 占比 （%） | 股数 | 占比 （%） | ||
| 总体表决 情况 | 484,509,952 | 482,760,487 | 99.6389 | 1,707,065 | 0.3523 | 42,400 | 0.0088 |
| 中小投资者 表决情况 | 3,281,499 | 1,532,034 | 46.6870 | 1,707,065 | 52.0209 | 42,400 | 1.2921 |
以特别决议审议通过。
4.以特别决议审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。
表决情况：
| 类别 | 有效表决权 股份数量 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 股数 | 占比 （%） | 股数 | 占比 （%） | 股数 | 占比 （%） | ||
| 总体表决 情况 | 484,509,952 | 482,741,887 | 99.6351 | 1,725,665 | 0.3562 | 42,400 | 0.0088 |
| 中小投资者 表决情况 | 3,281,499 | 1,513,434 | 46.1202 | 1,725,665 | 52.5877 | 42,400 | 1.2921 |
以特别决议审议通过。
5.审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》。
表决情况：
| 类别 | 有效表决权 股份数量 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 股数 | 占比 （%） | 股数 | 占比 （%） | 股数 | 占比 （%） | ||
| 总体表决 情况 | 484,509,952 | 482,741,587 | 99.6350 | 1,725,665 | 0.3562 | 42,700 | 0.0088 |
以普通决议审议通过。
具体内容详见本公司于2025年8月30日发布在《证券时报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技2025-042号公告以及同日发布于巨潮资讯网的公司章程（2025版）、股东会议事规则（2025版）、董事会议事规则（2025版）、关联交易决策制度（2025版）等材料。
三、见证律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张丛俊、朱华耀律师担任了本次股东会的见
证律师并出具法律意见书（天律意2025第02447号），认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临
时股东会决议；
2.安徽天禾律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2025
年第一次临时股东会的法律意见书（天律意2025第02447号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
2025年9月19日
中财网