拉卡拉(300773):拉卡拉支付股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月19日 19:01:09 中财网

原标题:拉卡拉:拉卡拉支付股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-059
拉卡拉支付股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示
1.本次股东大会不涉及出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

3.本次股东大会已审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，本次增选的独立董事叶翔先生任期自公司本次港股发行上市之日且任职资格获中国人民银行核准起，至第四届董事会任期届满之日止。

二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年9月19日（星期五）下午2:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室
（三）会议召集人：拉卡拉支付股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人
本次会议由公司董事长孙陶然先生主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东725人，代表股份217,191,408股，占公司有表决权股份总数的27.5595％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

通过网络投票的股东725人，代表股份217,191,408股，占公司有表决权股份总数的27.5595％。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东724人，代表股份24,028,797股，占
公司有表决权股份总数3.0490％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

通过网络投票的中小股东724人，代表股份24,028,797股，占公司有表决权股份总数3.0490％。

（二）公司全体董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：通过提案1.00关于审议公司2025年中期利润分配方案的议案
总表决情况：
同意215,962,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4341％；反对1,126,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5186％；弃权102,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472％。

中小股东总表决情况：
同意22,799,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8853％；反对1,126,398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6877％；弃权102,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4270％。

通过提案2.01变更公司经营范围
总表决情况：
同意216,137,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5146％；反对927,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4270％；弃权126,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584％。

中小股东总表决情况：
同意22,974,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6123％；反对927,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8600％；弃权126,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5277％。

通过提案2.02修订《公司章程》
总表决情况：
同意216,106,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5005％；反对945,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4351％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0644％。

中小股东总表决情况：
同意22,943,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4854％；反对945,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9328％；弃权139,800股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5818％。

通过提案2.03修订《拉卡拉支付股份有限公司股东会议事规则》
总表决情况：
同意213,398,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2535％；反对3,659,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6849％；弃权133,800股（其中，因未投票默认弃权28,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616％。

中小股东总表决情况：
同意20,235,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2137％；反对3,659,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2295％；弃权133,800股（其中，因未投票默认弃权28,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5568％。

通过提案2.04修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》
总表决情况：
同意213,388,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2488％；反对3,661,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6858％；弃权142,000股（其中，因未投票默认弃权37,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654％。

中小股东总表决情况：
同意20,225,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1716％；反对3,661,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2374％；弃权142,000股（其中，因未投票默认弃权37,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5910％。

通过提案3.01修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》
总表决情况：
同意213,383,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2465％；反对3,656,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6838％；弃权151,400股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697％。

中小股东总表决情况：
同意20,220,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1508％；反对3,656,963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2191％；弃权151,400股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6301％。

通过提案3.02修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》
总表决情况：
同意213,349,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2311％；反对3,687,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6978％；弃权154,400股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0711％。

中小股东总表决情况：
同意20,186,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0114％；反对3,687,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3460％；弃权154,400股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6426％。

通过提案3.03修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理办法》总表决情况：
同意213,241,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1814％；反对3,790,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7454％；弃权159,000股（其中，因未投票默认弃权31,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732％。

中小股东总表决情况：
同意20,079,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5624％；反对3,790,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7759％；弃权159,000股（其中，因未投票默认弃权31,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6617％。

通过提案3.04修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》
总表决情况：
同意213,316,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2159％；反对3,718,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7121％；弃权156,400股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0720％。

中小股东总表决情况：
同意20,153,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8741％；反对3,718,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4750％；弃权156,400股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6509％。

通过提案3.05修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》
总表决情况：
同意213,450,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2777％；反对3,596,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6561％；弃权143,900股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0663％。

中小股东总表决情况：
同意20,288,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4322％；反对3,596,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9690％；弃权143,900股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5989％。

通过提案3.06修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》
总表决情况：
同意213,436,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2711％；反对3,601,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6582％；弃权153,400股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706％。

中小股东总表决情况：
同意20,273,834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3731％；反对3,601,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9885％；弃权153,400股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6384％。

通过提案3.07修订《拉卡拉支付股份有限公司股东会累积投票制实施规则》总表决情况：
同意213,324,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2194％；反对3,707,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7068％；弃权160,200股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738％。

中小股东总表决情况：
同意20,161,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9057％；反对3,707,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4276％；弃权160,200股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6667％。

通过提案4.00关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案总表决情况：
同意216,151,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5211％；反对889,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4094％；弃权151,100股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0696％。

中小股东总表决情况：
同意22,988,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6710％；反对889,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7002％；弃权151,100股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6288％。

通过提案5.01上市地点
总表决情况：
同意216,133,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5131％；反对885,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4078％；弃权171,800股（其中，因未投票默认弃权60,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0791％。

中小股东总表决情况：
同意22,971,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5990％；反对885,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6860％；弃权171,800股（其中，因未投票默认弃权60,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7150％。

通过提案5.02发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意216,134,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5134％；反对890,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4101％；弃权166,300股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766％。

中小股东总表决情况：
同意22,971,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6015％；反对890,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7064％；弃权166,300股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6921％。

通过提案5.03发行及上市时间
总表决情况：
同意216,123,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5084％；反对886,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4082％；弃权181,300股（其中，因未投票默认弃权59,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％。

中小股东总表决情况：
同意22,960,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5562％；反对886,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6893％；弃权181,300股（其中，因未投票默认弃权59,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7545％。

通过提案5.04发行方式
总表决情况：
同意216,136,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5141％；反对886,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4082％；弃权168,800股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777％。

中小股东总表决情况：
同意22,973,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6082％；反对886,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6894％；弃权168,800股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7025％。

通过提案5.05发行规模
总表决情况：
同意216,125,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5090％；反对894,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117％；弃权172,300股（其中，因未投票默认弃权59,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0793％。

中小股东总表决情况：
同意22,962,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5620％；反对894,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7210％；弃权172,300股（其中，因未投票默认弃权59,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7171％。

通过提案5.06定价方式
总表决情况：
同意216,107,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5010％；反对903,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4158％；弃权180,700股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0832％。

中小股东总表决情况：
同意22,945,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4900％；反对903,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7580％；弃权180,700股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7520％。

通过提案5.07发行对象
总表决情况：
同意216,113,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5039％；反对891,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4106％；弃权185,700股（其中，因未投票默认弃权57,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855％。

中小股东总表决情况：
同意22,951,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5158％；反对891,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7114％；弃权185,700股（其中，因未投票默认弃权57,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7728％。

通过提案5.08发售原则
总表决情况：
同意216,127,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5103％；反对885,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4077％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0820％。

中小股东总表决情况：
同意22,965,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5736％；反对885,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6852％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7412％。

通过提案5.09发行上市方案审批
总表决情况：
同意216,113,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5037％；反对885,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4077％；弃权192,400股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886％。

中小股东总表决情况：
同意22,950,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5141％；反对885,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6852％；弃权192,400股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8007％。

通过提案5.10决议有效期
总表决情况：
同意216,098,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4968％；反对891,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4106％；弃权201,000股（其中，因未投票默认弃权117,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925％。

中小股东总表决情况：
同意22,935,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4521％；反对891,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7114％；弃权201,000股（其中，因未投票默认弃权117,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8365％。

通过提案6.00关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
总表决情况：
同意216,143,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5175％；反对890,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4101％；弃权157,300股（其中，因未投票默认弃权50,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724％。

中小股东总表决情况：
同意22,980,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6389％；反对890,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7064％；弃权157,300股（其中，因未投票默认弃权50,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6546％。

通过提案7.00关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案
总表决情况：
同意216,132,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5126％；反对889,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4097％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777％。

中小股东总表决情况：
同意22,970,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5944％；反对889,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7035％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7021％。

通过提案8.00关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案
总表决情况：
同意216,137,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5149％；反对899,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4140％；弃权154,500股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0711％。

中小股东总表决情况：
同意22,975,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6152％；反对899,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7418％；弃权154,500股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6430％。

通过提案9.00关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案
总表决情况：
同意215,968,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4369％；反对1,062,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4893％；弃权160,300股（其中，因未投票默认弃权64,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738％。

中小股东总表决情况：
同意22,805,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9107％；反对1,062,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4222％；弃权160,300股（其中，因未投票默认弃权64,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6671％。

通过提案10.00关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意216,119,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5063％；反对906,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4172％；弃权166,200股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0765％。

中小股东总表决情况：
同意22,956,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5374％；反对906,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7709％；弃权166,200股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6917％。

通过提案11.00关于确定公司董事类型的议案
总表决情况：
同意215,968,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4370％；反对1,056,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4863％；弃权166,500股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767％。

中小股东总表决情况：
同意22,805,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9111％；反对1,056,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3960％；弃权166,500股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6929％。

通过提案12.00关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案总表决情况：
同意215,839,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3775％；反对1,089,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5018％；弃权262,300股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1208％。

中小股东总表决情况：
同意22,676,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3730％；反对1,089,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5354％；弃权262,300股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0916％。

通过提案13.01制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司章程（草案）》
总表决情况：
同意216,140,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5163％；反对901,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4153％；弃权148,700股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0685％。

中小股东总表决情况：
同意22,978,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6277％；反对901,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7534％；弃权148,700股（其中，因未投票默认弃权53,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6188％。

通过提案13.02制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司股东会议事规则（草案）》
总表决情况：
同意216,113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5037％；反对896,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4130％；弃权181,100股（其中，因未投票默认弃权86,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834％。

中小股东总表决情况：
同意22,950,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5137％；反对896,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7326％；弃权181,100股（其中，因未投票默认弃权86,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7537％。

通过提案13.03制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则（草案）》
总表决情况：
同意216,107,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5010％；反对902,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4156％；弃权181,100股（其中，因未投票默认弃权86,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834％。

中小股东总表决情况：
同意22,945,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4900％；反对902,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7564％；弃权181,100股（其中，因未投票默认弃权86,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7537％。

通过提案14.01制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度（草案）》
总表决情况：
同意216,096,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4960％；反对894,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117％；弃权200,600股（其中，因未投票默认弃权97,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0924％。

中小股东总表决情况：
同意22,934,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4442％；反对894,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7210％；弃权200,600股（其中，因未投票默认弃权97,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8348％。

通过提案14.02制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司关联（连）交易管理办法（草案）》
总表决情况：
同意216,107,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5008％；反对894,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4118％；弃权189,900股（其中，因未投票默认弃权86,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0874％。

中小股东总表决情况：
同意22,944,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4879％；反对894,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7218％；弃权189,900股（其中，因未投票默认弃权86,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7903％。

通过提案15.00关于聘请H股发行上市审计机构的议案
总表决情况：
同意216,084,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4905％；反对912,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4201％；弃权194,100股（其中，因未投票默认弃权86,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894％。

中小股东总表决情况：
同意22,922,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3951％；反对912,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7971％；弃权194,100股（其中，因未投票默认弃权86,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8078％。

五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：陈益文、常小宝
（三）结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2．《北京市中伦律师事务所关于拉卡拉支付股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3．交易所要求的其他文件。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会
2025年9月19日