卓兆点胶(873726):2025年第四次临时股东会决议
苏州卓兆点胶股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月19日 2.会议召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路189号A幢二楼206会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.召开情况合法合规的说明： 公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 58,815,490股，占公司有表决权股份总数的71.6586%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：林惠律师、洪赵骏律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《苏州卓兆点胶股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》； （二）《国浩律师（上海）事务所关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》。 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2025年9月19日 中财网
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