ST华铭(300462):2025年第一次临时股东会决议
债券代码：124002 债券简称：华铭定转 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025年9月19日（星期五）下午13:30 （2）网络投票：2025年9月19日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张亮先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计91人，代表股份55,763,585股，占公司有表决权股份总数的30.7709％。 其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份55,245,100股，占公司有表决权股份总数的30.4848％；通过网络投票进行有效表决的股东共计83人，代表股份518,485股，占公司有表决权股份总数的0.2861％。 2、中小股东出席会议的总体情况 出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共计89人，代表股份1,059,585股，占公司有表决权股份总数的0.5847％。 3、公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员通过现场或远程通讯方式列席了本次会议，北京盈科（上海）律师事务所律师对本次股东会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东经认真审议，表决通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意55,536,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5935％；反对208,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3732％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。 其中，中小股东表决情况：同意832,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6062％；反对208,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6383％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7554％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （二）逐项审议并表决通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》2.01修订《股东会议事规则》 总表决情况：同意55,535,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5910％；反对207,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3726％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。 其中，中小股东表决情况：同意831,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4741％；反对207,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6100％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9158％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.02修订《董事会议事规则》 总表决情况：同意55,535,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5910％；反对207,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3726％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。 其中，中小股东表决情况：同意831,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4741％；反对207,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6100％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9158％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.03修订《独立董事工作制度》 总表决情况：同意55,534,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5885％；反对208,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3733％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382％。 其中，中小股东表决情况：同意830,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3420％；反对208,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6478％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0102％。 表决结果：本议案获得通过。 （三）审议通过《关于补选郭科彬先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意55,535,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5910％；反对209,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3757％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。 其中，中小股东表决情况：同意831,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4741％；反对209,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7705％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7554％。 表决结果：本议案获得通过。上述议案一表决通过是本议案生效的前提条件，议案一已经本次股东会表决通过，因此本议案表决结果生效。 （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意55,538,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5971％；反对206,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3696％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。 其中，中小股东表决情况：同意834,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7950％；反对206,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4496％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7554％。 表决结果：本议案获得通过。 （五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 总表决情况：同意55,535,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5910％；反对209,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3757％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。 其中，中小股东表决情况：同意831,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4741％；反对209,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7705％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7554％。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京盈科（上海）律师事务所张臻律师、王庆宇律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格、本次股东会的议案、本次股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。 四、备查文件 1、2025年第一次临时股东会决议； 2、北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会 2025年09月19日 中财网
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