光大同创(301387):2025年第一次临时股东大会会议决议
深圳光大同创新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月19日下午15:00 2 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳26 市南山区深铁金融科技大厦 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长马增龙先生 6、公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席会议总体情况：本次会议现场出席和网络投票的股东及股东代理人共计40人（代表股东41人），代表股份79,531,580股，占公司有表决权股份总数的74.5046％。 （1）现场出席会议情况：本次会议现场出席的股东及股东代理人共计5人（代表股东6人），代表股份79,360,100股，占公司有表决权股份总数的74.3440％。 （2）网络投票股东情况：本次会议通过网络投票的股东及股东代理人共35人，代表股份171,480股，占公司有表决权股份总数的0.1606％。 3 （）中小股东出席会议总体情况：出席本次会议现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人共37人，代表股份4,471,818股，占公司有表决权股份总数的4.1892％。 2 其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 人，代表股份 4,300,338股，占公司有表决权股份总数的4.0285％。 通过网络投票的中小股东共35人，代表股份171,480股，占公司有表决权0.1606 股份总数 ％。 （4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了会议，上海市锦天城(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意79,507,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。 中小股东表决情况：同意4,448,018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4678％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东0.3533 8,000 0 有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1789％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 （二）审议并通过了《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 表决情况：同意79,507,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。 中小股东表决情况：同意4,448,018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4678％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3533％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权00.1789 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 ％。 表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。 （三）审议并通过了《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》本次股东大会对本议案的各项子议案进行了逐项审议，具体情况如下：3.01审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意79,497,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9575％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226％。 中小股东表决情况：同意4,438,018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2442％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东0.3533 18,000 0 有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4025％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 3.02审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况：同意79,507,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。 中小股东表决情况：同意4,448,018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4678％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3533％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1789％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 3.03 < > 审议并通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》 表决情况：同意79,507,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。 中小股东表决情况：同意4,448,018股，占出席本次股东大会中小股东有效99.4678 15,800 表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的0.3533％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1789％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 3.04审议并通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》 表决情况：同意79,507,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。 中小股东表决情况：同意4,448,018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4678％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东0.3533 8,000 0 有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1789％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 3.05审议并通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 表决情况：同意79,507,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。 中小股东表决情况：同意4,448,018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4678％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3533％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1789％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 3.06 < > 审议并通过了《关于修订利润分配管理制度的议案》 表决情况：同意79,507,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。 中小股东表决情况：同意4,448,018股，占出席本次股东大会中小股东有效99.4678 15,800 表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的0.3533％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1789％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 3.07审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意79,507,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。 中小股东表决情况：同意4,448,018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4678％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3533％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权00.1789 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 ％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 3.08审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意79,507,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。 中小股东表决情况：同意4,448,018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4678％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东0.3533 8,000 0 有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1789％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 三、律师出具的法律意见 1 ( ) 、律师事务所名称：上海市锦天城深圳律师事务所 2、律师姓名：吴传娇、史一帆 3、结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、深圳光大同创新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议； 2 ( ) 、上海市锦天城深圳律师事务所关于深圳光大同创新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十九日 中财网
 |