四方精创(300468):2025年第一次临时股东会决议
证券代码： 证券简称：四方精创 公告编号： 深圳四方精创资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司第五届董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月19日下午15:00； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日9:15至2025年9月19日15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：董事长周志群先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会议室 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东923人，代表股份135,499,927股，占公司有表决权股份总数的25.5347％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份131,385,641股，占公司有表决权股份总数的24.7594％。通过网络投票的股东919人，代表股份4,114,286股，占公司有表决权股份总数的0.7753％。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东920人，代表股份21,369,614股，占上市公司总股份的4.0271％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份17,255,328股，占上市公司总股份的3.2517％。通过网络投票的中小股东919人，代表股份4,114,286股，占公司有表决权股份总数的0.7753％。 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（广州）律师事务所见证律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下： 1、审议通过《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》 同意134,574,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3172％；反对714,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5270％；弃权211,200股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1559％。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意20,444,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6704％；反对714,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3413％；弃权211,200股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9883％。 2、审议通过《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》 同意134,519,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2767％；反对761,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5622％；弃权218,300股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1611％。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意20,389,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4138％；反对761,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5647％；弃权218,300股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0215％。 3、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 （1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意134,591,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3296％；反对698,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5157％；弃权209,700股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1548％。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意20,461,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7488％；反对698,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2699％；弃权209,700股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9813％。 （2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意134,589,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3279％；反对698,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5156％；弃权212,000股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1565％。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意20,458,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7386％；反对698,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2694％；弃权212,000股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9921％。 （3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意134,461,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2335％；反对821,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6064％；弃权217,000股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1601％。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意20,330,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1396％；反对821,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8450％；弃权217,000股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0155％。 （4）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意134,425,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2074％；反对806,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5955％；弃权267,000股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1970％。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意20,295,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9743％；反对806,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7762％；弃权267,000股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2494％。 （5）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 同意134,451,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2265%％；反对826,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6096%％；弃权222,000股（其中，因未投票默认弃权33,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1638%％。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意20,321,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0955％；反对826,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8656％；弃权222,000股（其中，因未投票默认弃权33,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0389％。 （6）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意134,371,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1676%；反对834,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6157%；弃权293,700股（其中，因未投票默认弃权32,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2168%。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意20,241,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7218%；反对834,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9038%％；弃权293,700股（其中，因未投票默认弃权32,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3744%。 （7）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 同意134,427,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2089%；反对833,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6155%；弃权238,000股（其中，因未投票默认弃权32,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1756%。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意20,297,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9837%；反对833,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9025%；弃权238,000股（其中，因未投票默认弃权32,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1137%。 （8）《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 同意134,461,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2339%；反对807,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5959%；弃权230,600股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1702%。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意20,331,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1424%；反对807,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7785%；弃权230,600股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0791%。 （9）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意134,463,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2350％；反对794,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5860％；弃权242,500股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1790％。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意20,333,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1494％；反对794,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7158％；弃权242,500股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1348％。 （10）《关于废止<监事会议事规则>的议案》 同意134,539,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2912％；反对694,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5126％；弃权265,798股（其中，因未投票默认弃权65,998股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1962％ 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意20,409,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5056％；反对694,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2506％；弃权265,798股（其中，因未投票默认弃权65,998股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2438％。 四、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市金杜（深圳）律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 （一）深圳四方精创资讯股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳四方精创资讯股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告！ 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2025年9月19日 中财网
 |