农 产 品(000061):调整募投项目募集资金投资额
深圳市农产品集团股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年9月18日召开第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不属于募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642号），公司向特定对象发行A股股票287,997,067股，发行价格 为6.82元/股，募集资金总额为1,964,139,996.94元，扣除各项发行费用16,531,206.06元（不含增值税）后，募集资金净额为1,947,608,790.88元。 本次发行募集资金已于2025年9月9日转入公司募集资金专户， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《深圳市农产品集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZL10345号）。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况 由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净 额低于公司《向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（以 下简称“《募集说明书》”）募投项目拟使用募集资金的金额（差异为发行费用），为保障募投项目顺利实施，根据公司2025年第一次 临时股东大会对董事会的授权、募集资金净额和募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下： 单位：元
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司实际的 募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施所做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募投项目建设需要和公司正常的生产经营。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，提高募集资金的使用效率。 四、审议程序和相关意见 （一）董事会审议情况 2025年9月18日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。 （二）监事会审议情况 2025年9月18日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。同意对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。 （三）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额的 事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的 规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上，保荐人对调整募投项目募集资金投资额的事项无异议。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第三十次会议决议； 2、公司第九届监事会第二十次会议决议； 3、国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司 调整募投项目募集资金投资额的核查意见。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十日 中财网
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