北方华创(002371):2025年第二次临时股东大会决议
北方华创科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。 一、会议召开情况 北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月19日14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共878人，代表股份481,068,705股，占公司有表决权股份总数的66.4387％，其中，参加表决的中小股东共874人，代表股份130,170,820股，占公司有表决权股份总数的17.9774%,具体如下：1．现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份241,297,917股，占公司有表决权股份总数的33.3248％。 其中，通过现场投票的中小股东10人，代表股份760,694股，占公司有表决权股份总数的0.1051％。 2．网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东867人，代表股份239,770,788股，占公司有表决权股份总数的33.1139％。 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东864人，代表股份129,410,126股，占公司有表决权股份总数的17.8724％。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下： 1．审议通过了《关于调整2025年度综合授信及有息负债额度的议案》表决结果：同意444,294,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.3558％；反对423,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0881％；弃权36,350,144股（其中，因未投票默认弃权36,343,884股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5561％。 其中，中小股东表决结果：同意129,660,227股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6078％；反对423,591股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3254％；弃权87,002股（其中，因未投票默认弃权80,742股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0668％。 2．审议通过了《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》2.01选举董博宇先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果：同意474,549,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6448％； 其中，中小股东表决结果：同意123,651,571股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9918％。 2.02选举冯倩女士为公司第八届董事会非独立董事 表决结果：同意470,924,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8913％。 其中，中小股东表决结果：同意120,026,295股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2068％。 2.03选举袁训先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果：同意470,598,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8235％。 其中，中小股东表决结果：同意119,700,337股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9564％。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所 2．律师姓名：熊孟飞、项颂雨 3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1．《北方华创科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》2．《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》 特此公告。 北方华创科技集团股份有限公司 董事会 2025年9月20日 中财网
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