农 产 品(000061):第九届监事会第二十次会议决议
深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 监事会第二十次会议于2025年9月18日（星期四）上午11:30以通 讯表决方式召开。会议通知于2025年9月16日以书面或电子邮件 形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议由过半数监事 推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案： 1、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审 议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不 会对公司经营、财务状况产生不利影响。同意对募投项目拟投入的 募集资金金额进行调整。 同意票数 4票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹 资金的议案》 公司本次使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金， 不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金 用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个 月，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。同意使用募集 资金置换前期已支付发行费用的自筹资金。 同意票数 4票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设的前 提下，使用不超过13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利 于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相 改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东的利益的情形。同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 同意票数 4票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 三、备查文件 第九届监事会第二十次会议决议（经与会监事签字并盖监事会 印章）。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年九月二十日 中财网
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