农 产 品(000061):第九届董事会第三十次会议决议
深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第三十次会议于 2025年 9月 18日（星期四）10:00以通讯方 式召开。会议通知于 2025年 9月 15日以书面或电子邮件形式发出。 会议应到董事 13名，实到董事 13名。会议由董事长黄伟先生主持。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 详见公司于 2025年 9月 20日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整募 投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2025-051）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自 筹资金的议案》 详见公司于 2025年 9月 20日刊登在《证券时报》《中国证券 集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号： 2025-052）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 详见公司于 2025年 9月 20日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 （四）审议通过《关于修订<制度管理规定>的议案》 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 （五）审议通过《关于修订<理财产品管理制度>的议案》 详见公司于 2025年 9月 20日刊登在巨潮资讯网上的《理财产 品管理制度》。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 （六）审议通过《关于授予公司部分高级管理人员专项奖励的 议案》 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 三、备查文件 第九届董事会第三十次会议决议（经与会董事签字并盖董事会 印章） 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十日 中财网
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