中成股份(000151):中成进出口股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 一、本次权益变动的基本情况 2025年9月3日，中成进出口股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》《关于<中成进出口股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟发行股份购买 中国技术进出口集团有限公司（以下简称“中技进出口”） 持有的中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”） 100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。 本次交易中技江苏100%股权的评估值为11,536.57万元。 以该评估值为基础，考虑评估基准日后，中技进出口对中技 江苏新增实缴出资3,609.72万元，中技江苏100%股权作价 确定为15,146.29万元。公司拟通过发行股份的方式支付全 部交易对价。 2025年9月19日，公司召开二〇二五年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于中成进出口股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于 <中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公 司二〇二五年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-72）。 二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况 本次重组交易对方中技进出口与公司控股股东中国成 套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）均为 中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用 技术集团”）控制的企业，中技进出口为中成集团的一致行 动人。 本次重组前后，公司的直接控股股东均为中成集团，间 接控股股东均为通用技术集团，实际控制人均为国务院国有 资产监督管理委员会，本次重组不会导致公司控制权发生变 更。 三、本次权益变动前后股东持股情况 截至本公告日，中技进出口未持有公司股份，中成集团 持有公司134,252,133股股份，占公司总股本的39.79%。本 次重组中，公司发行股份购买资产拟向中技进出口发行股份 数量为13,535,558股（最终以中国证券监督管理委员会同 意注册的数量为准）。本次交易完成后（不考虑募集配套资 金），中成集团及中技进出口合计持有公司147,787,691股 股份，占公司总股本的42.12%。具体情况如下：
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会予以注册后方可实施，本次交易能否获得相 关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确 定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为 准。公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法 规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注 公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十日 中财网
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