中成股份(000151):中成进出口股份有限公司二〇二五年第五次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司 二〇二五年第五次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025年9月19日下午14:30。 网络投票时间：2025年9月19日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日 上午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9 号中成集团大厦公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长朱震敏先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日2025年9月12日，公司股 份总数为337,370,728股。 出席本次会议的股东及股东授权代表168人，代表股份 159,919,266股，占公司有表决权股份总数的47.4016%。其 中参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份 134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参 加网络投票的股东167人，代表股份25,667,133股，占公司 有表决权股份总数的7.6080%。公司董事、监事和董事会秘 书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会 议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式， 审议通过了以下议案，表决结果如下： （一）关于审议《公司发行股份购买资产并募集配套资 金符合相关法律、法规规定》的议案 同意25,231,633股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3033%；反对409,400股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,100股(其中，因未 投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.1017%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司 (代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,231,633股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3033%；反对409,400股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5950%；弃权26,100股(其中，因未投票默认弃权0股)， 占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股 份总数的0.1017%。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）关于审议《公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案》的议案 出席本次股东大会的股东对本次公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案进行了逐项表决，关联股 东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 1、发行股份购买资产-交易标的和交易对方 同意25,231,433股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5950％；弃权26,300股(其中，因 未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.1025%。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,231,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5950％；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)， 占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股 份总数的0.1025%。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、发行股份购买资产-标的资产的评估情况 同意25,231,433股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5950％；弃权26,300股(其中，因 未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.1025%。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,231,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5950％；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)， 占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股 份总数的0.1025%。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、发行股份购买资产-交易方式及对价支付 同意25,404,433股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.9765%；反对236,400股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.9210％；弃权26,300股(其中，因 未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.1025%。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,404,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.9765%；反对236,400股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.9210％；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)， 占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股 份总数的0.1025%。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4、发行股份购买资产-发行股份的种类、面值及上市地 点 同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1103％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,229,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1103％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 5、发行股份购买资产-发行对象和发行方式 同意25,233,433股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3103％；反对409,400股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5950％；弃权24,300股(其中，因 未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.0947％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,233,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3103％；反对409,400股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5950％；弃权24,300股(其中，因未投票默认弃权700股)， 占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股 份总数的0.0947％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 6、发行股份购买资产-定价基准日、定价依据和发行价 格 同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1103％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,229,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1103％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 7、发行股份购买资产-发行数量 同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1103％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,229,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1103％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 8、发行股份购买资产-锁定期安排 同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1103％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,229,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1103％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9、发行股份购买资产-滚存利润安排 同意25,229,333股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.2943％；反对409,400股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,400股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1106％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,229,333股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.2943％；反对409,400股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5950％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1106％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 10、发行股份购买资产-过渡期损益归属 同意25,228,733股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.2920％；反对353,600股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.3776％；弃权84,800股(其中，因 未投票默认弃权61,100股)，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.3304％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,228,733股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.2920％；反对353,600股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.3776％；弃权84,800股(其中，因未投票默认弃权61,100 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.3304％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 11、发行股份购买资产-发行价格调整机制 同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1106％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1106％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 12、发行股份购买资产-业绩承诺和补偿安排 同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1106％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1106％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 13、募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点 同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1106％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1106％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14、募集配套资金-发行对象和发行方式 同意25,236,033股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,300股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1103％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,236,033股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1103％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 15、募集配套资金-定价基准日、定价依据和发行价格 同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1106％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1106％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 16、募集配套资金-发行金额及发行数量 同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1106％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1106％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 17、募集配套资金-锁定期安排 同意25,236,033股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,300股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1103％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,236,033股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1103％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 18、募集配套资金-滚存利润安排 同意25,236,033股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,300股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1103％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,236,033股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1103％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 19、募集配套资金-募集配套资金的用途 同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1106％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1106％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 20、决议有效期 同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因 未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1106％。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1106％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （三）关于审议《中成进出口股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘 要的议案 同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1099％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （四）关于审议公司与交易对方签订附生效条件的《发 行股份购买资产协议》的议案 同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1099％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （五）关于审议公司与交易对方签订附生效条件的《发 行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》 的议案 同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1099％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （六）关于审议《本次重组构成关联交易》的议案 同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1099％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （七）关于审议本次重组不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》第十二条规定的重大资产重组和第十三条规定 的重组上市的议案 同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1099％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （八）关于审议《本次重组履行法定程序完备性、合规 性及提交法律文件的有效性的说明》的议案 同意25,413,233股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,100股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,413,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1095％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （九）关于审议本次重组符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案 同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1099％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （十）关于审议本次重组符合《上市公司监管指引第9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 规定的议案 同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1095％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （十一）关于审议本次重组相关主体不存在《上市公司 监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第8号—重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的议案 同意25,236,133股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,200股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,236,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1099％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （十二）关于审议本次重组符合《上市公司证券发行注 册管理办法》第十一条规定的议案 同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1095％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （十三）关于审议《本次交易信息公布前公司股票价格 波动情况的说明》的议案 同意25,236,133股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,200股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,236,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1099％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （十四）关于审议《本次交易采取的保密措施及保密制 度》的议案 同意25,413,233股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,100股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,413,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1095％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （十五）关于审议《本次交易前十二个月内公司购买、 出售资产情况》的议案 同意25,236,133股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,200股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,236,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1099％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （十六）关于审议《确认本次交易相关审计报告、备考 审阅报告和资产评估报告》的议案 同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1095％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （十七）关于审议《评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允 性》的议案 同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1095％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （十八）关于审议《本次交易中直接或间接有偿聘请其 他第三方机构或个人》的议案 同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1095％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （十九）关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》 的议案 同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1095％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二十）关于审议《本次交易摊薄即期回报情况、相关 措施及承诺事项》的议案 同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1099％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二十一）关于审议《中成进出口股份有限公司未来三 年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案 同意159,665,366股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.8412%；反对225,800股，占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.1412%；弃权28,100股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.0176%。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,413,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1095％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二十二）关于审议《同意相关方免于发出要约》的议 案 同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1099％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二十三）关于审议《授权董事会及其授权人士全权办 理本次交易相关事宜》的议案 同意25,413,233股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,100股(其中，因 未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有 限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,413,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的0.1095％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股 东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名：赵利娜、张镇川 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 四、其他 本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位 小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍 五入原因造成。 五、备查文件 1、公司二〇二五年第五次临时股东大会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有 限公司二〇二五年第五次临时股东大会的法律意见书 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二○二五年九月二十日 中财网
 |