三峡旅游(002627):第六届董事会第二十一次会议决议
湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十一次会议通知于2025年9月15日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于2025年9月19日以通讯的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。 同意聘任程美芹女士为公司内部审计部门负责人。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 《关于变更内部审计部门负责人的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 次会议决议。 2.经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会审计与风 险管理委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会 2025年9月19日 中财网
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