西王食品(000639):董事会议事规则
董事会议事规则 第一章总则 第一条为明确西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《西王食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。 第二条本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补 充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董事 第一节董事的一般规定 第三条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得被提名担 任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被 执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 理人员等，期限未满的； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。 第四条本公司董事会可以由职工代表担任董事，董事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。 第五条董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事就任日期为股东会通过选举的决议当日。 第六条董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。 第七条董事应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程，严格履行其作出的各项承诺，并在公司章程、股东会决议或董事会决议授权的范围内行使职权，严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格遵守公平信息披露原则，做好上市公司未公开重大信息的保密工作，不得以任何方式泄漏上市公司未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属 直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系规定。 第八条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有 下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司 的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露 的信息真实、准确、完整； （五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审 计委员会行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。 第九条董事连续二次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董 事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第十条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个 交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于 法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第十一条公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开 承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有者终止。 第十二条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事 不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。 第十三条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔 偿。 第十四条董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿 责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二节独立董事 第十五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交 易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第十六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或 者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 本章程规定的不具备独立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业， 不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 第十七条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； （二）符合本章程规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务则和本 章程规定的其他条件。 第十八条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠 实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间 的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益； （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决 策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 第十九条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董 事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能 正常行使的，公司将披露具体情况和理由。 第二十条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交 董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第二十一条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事 会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司章程所列相关事 项，应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第二十二条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独 立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当 在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二十三条公司设董事会，对股东会负责。 第二十四条董事会设董事长一人，独立董事占三分之一以上。 第二十五条董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交 易控制专门委员会。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策参考。 第二十六条董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；（八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。 第二十七条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具 的非标准审计意见向股东会作出说明。 第二十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 股东会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎 授权原则，就包括前款所述对外投资、收购、出售资产、委托理财等在内的交易、对外担保、关联交易等事项对董事会授权如下： （一）达到以下标准之一的交易事项（受赠现金资产除外），由董 事会审议批准（本条下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）： 1、在一年内购买、出售资产总额占公司最近一期经审计总资产10% 以上的事项，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币； 以上，且绝对金额超过100万元人民币。 （二）除公司章程规定的应当提交股东会审议之外的其他对外担保 事项，均由董事会审议批准； （三）达到以下标准之一的关联交易事项，由董事会审议批准： 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易； 2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近 一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。 第二十九条董事会负责管理公司信息披露事项。 第四章董事长 第三十条董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第三十一条董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第三十二条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五章董事会办公室及董事会秘书 第三十三条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三十四条董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人 员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 定。 第三十五条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第三十六条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: （一）公司章程规定的不得担任公司董事的情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（四）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；（五）深交所认定的其他情形。 第三十七条董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司和相关当事人及主管部门沟通和联络； （二）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投 资者咨询，向投资者提供公司披露的资料； （三）按照法定程序筹备股东会和董事会会议，准备和提交有关 会议文件和资料； （四）参加股东会和董事会会议，并制作会议记录； （五）负责公司的保密工作，制订保密措施，促使董事、高级管 理人员以及相关知情人员保守秘密； （六）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、高级 管理人员持有本公司股票的资料，以及股东会、董事会会议文件和 会议记录等； 司章程； （八）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法 律、法规、规章或者公司章程时，应当提醒与会董事，就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将其个人的意见记载于会议记录； （九）法律、法规、规章及公司章程要求履行的其他职责。 第三十八条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董 事、高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加 涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求 公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可 与董事会、股东会沟通，要求排除妨碍。 第三十九条公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事 会秘书。董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书的人选。 公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。 公司在聘任董事会秘书的同时，可以聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司所负有的责任。 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。 第六章董事会会议的召开 第四十条 董事会会议由董事长召集。 第四十一条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审 计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议 后10日内，召集和主持董事会会议。 第四十二条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能召集 和主持的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第四十三条董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第四十四条董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要 变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的， 应当在原定会议召开日之前一日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足一日的，会议日期应当相应顺延或 者取得全体与会董事的书面认可后按原定日期召开。董事会临时会 议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者 增加、变更、取消会议提案的，应当取得全体与会董事的认可并做好相应记录。 第四十五条董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。有 关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。 总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。非董事经营班子成员 以及与所议议题相关的人员根据需要列席会议。 列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。 席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的 姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、 反对或弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托 其他董事出席而免除。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次 会议上的投票权。 第四十七条委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则： （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代 为出席会议；关联董事也不得接受非关联董事的委托； （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席会议，非独立董事 也不得接受独立董事的委托； （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的 情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托 和授权不明确的委托。 （四）一名董事不得在一次董事会会议接受超过两名董事的委托 代为出席会议，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事 代为出席会议。 第四十八条董事会会议以现场召开为原则，也可以采取现场与 其他方式同时进行的方式召开。 出现紧急情况需要尽快召开董事会会议的，可以采取视频、电话 方式开会或传签董事会决议的方式形成董事会决议。 第四十九条董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案， 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事和审计委员会在其提议召 开临时董事会时可以提出临时董事会议案。 董事会提案应当符合下列条件： （一）内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不相抵 触，并且属于董事会的职责范围； （二）有明确议题和具体决议事项。 第五十条提议召开董事会临时会议的，应当提交经提议人签字 （盖章）的书面提议，书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与 提案有关的材料应当一并提交。 董事会秘书收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董 事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。 第五十一条除提议召开临时董事会时提出临时董事会议案外， 其他向董事会提出的各项议案应在董事会召开前送交董事会秘书，由董事长决定是否列入董事会审议议案。如依上述规定向董事会提交提董事会秘书需按照本规则的相关规定发出变更通知；如董事长未将 提案人提交的议案列入董事会审议议案，董事长应向提案人说明理 由，提案人不同意的，应由董事会以全体董事过半数表决通过方式 决定是否列入审议议案。 第五十二条公司需经董事会审议的生产经营事项以下列方式提 交董事会审议： （一）公司年度发展计划、生产经营计划由总经理负责组织拟订 后并由董事长向董事会提出； （二）有关公司财务预算、决算方案由财务负责人负责组织拟订 并由董事长向董事会提出； （三）有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同董事 会秘书共同拟订后向董事会提出； （四）有关公司关联交易事项的议案由财务负责人会同经办人员 共同议定后向董事会提出； （五）有关公司的重大担保、贷款的方案的议案，应包括担保 或贷款金额、被担保方的基本情况及财务状况、贷款的用途、担保期限、担保方式、贷款期限等由财务负责人负责组织拟订并由董事长向董事会提出。 第五十三条需董事会审议决定的有关公司人事任免的议案，由 董事长、总经理应根据其权限向董事会提出。 第五十四条有关公司内部机构设置、基本管理制度的议案，由 总经理负责拟订并向董事会提出。 第五十五条董事会会议在审议有关方案、议案和报告时，为了 详尽了解情况，可要求承办部门负责人列席会议，听取和询问有关情况说明，以利正确做出决议。 第五十六条会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对 各项提案发表明确的意见。 第五十七条董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况 的基础上独立、审慎地发表意见。 第五十八条提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董 事对提案逐一分别进行表决。 会议表决实行一人一票，采取填写表决票等书面投票方式。 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向 中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权。以非现场会议形式召开会议时出现上述情形的，会议召集人或董事会秘书可要求相关董事在合理期限内重新选择，未在合理期限内重新选择的，视为弃权。 第五十九条现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布表决结 果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后，通知董事表决结果。 第六十条除公司章程规定外，董事会还有权审议公司固定资产 的处置（包括但不限于出售、转让、赠与、放弃、损坏、抵押、质 押等），审议公司控股子公司对外投资以及新建、收购、兼并项目，同时必须经全体董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。 第六十一条出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决： （一）法律、行政法规及规范性文件规定董事应当回避的情形； （二）董事本人认为应当回避的情形； （三）公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关 系而须回避的其他情形。 系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。 出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行 表决，而应当将该事项提交股东会审议。 第六十二条董事会应当严格按照股东会和公司章程的授权行事， 不得越权形成决议。 第六十三条董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本 事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做出决议。 第六十四条提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化 的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。 第六十五条二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为 提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无 法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行 暂缓表决。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出 明确要求。 第六十六条对在董事会审议过程中发现情况不明或方案可行性 存在疑问的议题或方案，董事会应要求承办部门予以说明，并退回重新办理，不予表决。 第六十七条董事会如以填写表决票的方式进行表决，董事会秘书 负责组织制作董事会表决票。表决票应至少包括如下内容： （一）董事会届次、召开时间及地点； （二）董事姓名； （三）需审议表决的事项； （四）投赞成、反对、弃权票的方式指示； （五）其他需要记载的事项。 表决票应在表决之前由董事会秘书负责分发给出席会议的董事， 并在表决完成后由董事会秘书负责收回。表决票作为公司档案由董事会秘书按照公司档案制度的有关规定予以保存，保存期限为10年。 第六十八条会议主持人根据表决结果决定董事会的决议是否通 过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。 第六十九条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑， 可以对所投票数进行清算清点；如果会议主持人未进行点票和验票，出席会议的董事对会议主持人宣布的决议结果有异议的，有权可以 在宣布表决结果后立即请求验票，会议主持人应当及时验票。 第七十条董事会会议应当有会议决议，出席会议的全体董事应 当在会议决议上签名并对董事会的决议承担责任。董事会会议决议作为公司档案由董事会秘书保存。 董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参 与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并 记载于会议记录的，该董事可以免除责任。如不出席会议，也不委 托代表、也未在董事会召开之时或者之前对所议事项提供书面意见 的董事应视作未表示异议，不免除责任。 第七十一条对董事会决议通过的有关计划、实施方案和董事会 对管理人员的聘任文件，一律由董事长签发下达和上报。 第七十二条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人， 应当在会议记录上签名。 董事会会议记录的保存期限为10年。 第七十四条董事会秘书应当安排工作人员对董事会会议做好记 录。会议记录应当包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程； （四）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、 反对或弃权的票数）。 第九章董事会决议的执行 第七十五条董事会做出决议后，由董事会区分不同情况，或将有 关事项、方案提请股东会审议批准，或将有关决议交由总经理组织总经理层贯彻执行。 第七十六条对应由总经理组织总经理层贯彻执行的决议，董事 长有权检查决议的执行情况。 第十一章附则 第七十七条本规则经股东会审议批准后实施，修改亦同。本规 则由董事会负责解释。 第七十八条本规则未尽事项按国家有关法规和公司章程规定执 行。 西王食品股份有限公司 2025年9月19日 中财网
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