粤电力Ａ(000539):广东电力发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
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时间：2025年09月19日 22:50:39 中财网 |
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原标题:粤电力Ａ:广东电力发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：000539、200539 证券简称： 粤电力A、 粤电力B 公告编号：2025-39公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年9月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
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、会议出席情况
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例（%） | | 一 | 出席现场会议的股东（代理人） | 29 | 3,797,942,818 | 72.3379% | | | 其中：A股股东 | 4 | 3,749,177,964 | 84.2157% | | | B股股东 | 25 | 48,764,854 | 6.1078% | | 二 | 通过网络投票的股东（代理人） | 446 | 18,197,170 | 0.3466% | | | 其中：A股股东 | 434 | 13,370,591 | 0.3003% | | | B股股东 | 12 | 4,826,579 | 0.6045% | | 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 475 | 3,816,139,988 | 72.6844% | | | 其中：A股股东 | 438 | 3,762,548,555 | 84.5160% | | | B股股东 | 37 | 53,591,433 | 6.7123% | | 四 | 中小股东（代理人） | 472 | 171,999,049 | 3.2760% | | | 其中：A股股东 | 436 | 130,064,293 | 2.9216% | | | B股股东 | 36 | 41,934,756 | 5.2523% |
二、议案审议表决情况
1
、议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | A股 | 3,760,605,795 | 99.9484% | 1,780,300 | 0.0473% | 162,460 | 0.0043% | | B股 | 49,114,694 | 91.6465% | 4,476,739 | 8.3535% | 0 | 0.0000% | | 合计 | 3,809,720,489 | 99.8318% | 6,257,039 | 0.1640% | 162,460 | 0.0043% | | 中小股东 | 165,579,550 | 96.2677% | 6,257,039 | 3.6378% | 162,460 | 0.0945% |
（2）审议《关于修订<广东电力发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | A股 | 3,752,618,591 | 99.7361% | 9,760,504 | 0.2594% | 169,460 | 0.0045% | | B股 | 14,747,131 | 27.5177% | 38,844,302 | 72.4823% | 0 | 0.0000% | | 合计 | 3,767,365,722 | 98.7219% | 48,604,806 | 1.2737% | 169,460 | 0.0044% | | 中小股东 | 123,224,783 | 71.6427% | 48,604,806 | 28.2588% | 169,460 | 0.0985% |
（3）审议《关于修订<广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | A股 | 3,752,476,591 | 99.7323% | 9,718,804 | 0.2583% | 353,160 | 0.0094% | | B股 | 14,626,531 | 27.2927% | 38,844,302 | 72.4823% | 120,600 | 0.2250% | | 合计 | 3,767,103,122 | 98.7150% | 48,563,106 | 1.2726% | 473,760 | 0.0124% | | 中小股东 | 122,962,183 | 71.4900% | 48,563,106 | 28.2345% | 473,760 | 0.2754% |
三、律师出具的法律意见
本次会议经北京天达共和律师事务所陈滨宏、张书杰律师见证。律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O二五年九月二十日
中财网
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