强力新材(300429):2025年员工持股计划第一次持有人会议决议
债券代码：123076 债券简称：强力转债 常州强力电子新材料股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年9月22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书倪寅森先生召集和主持，出席本次会议的持有人160人，代表2025年员工持股计划份额35,436,420.63份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《常州强力电子新材料股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）及《常州强力电子新材料股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2025年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。 表决结果：同意35,436,420.63份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。 经审议表决，选举张宴成、薛林燕和成卫为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。 表决结果：同意35,436,420.63份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张宴成为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。 3、审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》 根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理； 3、代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利； 4、管理员工持股计划收益分配； 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等； 6、决策员工持股计划份额的回收、承接、出售以及对应收益的兑现安排；7、办理员工持股计划份额继承登记； 8、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户； 9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； 10、代表全体持有人签署相关文件； 11、持有人会议授权的其他职责； 12、本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 表决结果：同意35,436,420.63份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占特此公告。 常州强力电子新材料股份有限公司 董事会 2025年9月22日 中财网
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