锐捷网络(301165):第四届董事会第六次会议决议
锐捷网络股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事发出关于召开第四届董事会第六次会议的通知，并于2025年9月22日在公司会议室以通讯方式召开会议。会议由公司董事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事8名，实出席董事8名。全体监事列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名通讯表决方式逐项通过了如下议案： （一）《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意公司拟变更会计师事务所，拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 （二）《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意召开公司2025年第一次临时股东大会，会议时间为2025年10月16日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。 会议具体安排详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。 三、备查文件 （一）第四届董事会第六次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。 （二）第四届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告 锐捷网络股份有限公司董事会 二○二五年九月二十二日 中财网
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